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区块链数字钱包为犯罪提供了庇护所

2019-09-20 17:20:54 31

区块链数字钱包因其匿名性、去中心化得到了全世界用户的关注和认可这其中也包括了犯罪分子。为什么区块链数字钱包这么受玩家欢迎,就是因为它不受任何政府监管,用户可以任意交易,转账等等,如果用户不承认政府是没有办法认定钱包是你的。而如果是银行卡的话首先它是处在政府的监管之下,资金往来会详细记录,其次银行卡需要实名认证一旦出事很快就会被锁定,最后大额资金提取麻烦,很容易因为巨额资金来源不明被调查。因此很多犯罪分子盯上了区块链数字钱包,交易都让受害者把比特币打到自己区块链数字钱包里。

举最近的例子,前端时间在澳洲被绑架的20岁中国留学生叶晶旺被绑匪绑架一周,被打的不成人形昏迷不醒报警了一时半会也没找到,绑匪要求打80个比特币到其私人数字钱包里,最后家属无奈只得按照绑匪的数字钱包地址打去了80个比特币价值人民币570万,绑匪也按照自己的诺言24小时内放了受害者。但是这种绑架案一旦破不了就会让越来越多的绑匪嗅到里面的“商机”,中国留学生就会越容易受到侵害。

其实这种事情早在比特币大火之前就开始了,那就是在暗网,不是特指某一个的网站,而是非公开隐匿网络的统称,暗网里充斥着绑架,传销,洗钱,枪支买卖,杀害等等犯罪,而他们从不露面,交易也是使用比特币,以太坊等虚拟币进行交易,比特币之所以能成为主流虚拟币,这些暗网交易的“功不可没”。他们交易就像淘宝买卖一样简单,明码标价任何事物都有价格,成功之后会往对方数字钱包里打入比特币,罪犯再通过交易所或者其他渠道把钱兑换成本国货币。

现在比特币、数字钱包产生的问题已经引起了全球政府的重视,怎么解决这个问题需要各国政府一起合作,讨论。